BIZO Tax & Compliance

📢 Esta semana se aprobó la reforma a la Ley Antilavado ( ).

Se espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días.

Entre los cambios y nuevas obligaciones para quienes realizan destacan:

🔹 Resguardo documental obligatorio por 10 años
🔹 Identificación obligatoria del , con documentación que acredite quién controla directa o indirectamente a una Persona Moral
🔹 Detección y monitoreo de ( )
🔹 Evaluación con y monitoreo automatizado
🔹 Avisos en 24 horas por operaciones sospechosas, incluso si no se concretan
🔹 y auditorías internas o externas obligatorias
🔹 Sanciones más severas, incluso por omitir informes sin operaciones
🔹 Nuevas reglas y umbrales para y

💡 En te mantenemos al día en todo lo relacionado con la , el y la en .

📢 La Junta de Gobierno de la anunció este 26 de junio de 2025 la intervención gerencial temporal de tres instituciones del sistema financiero mexicano:

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Esta medida, sustentada en la y la , tiene como objetivo proteger los intereses de los ahorradores, inversionistas y acreedores, ante posibles afectaciones derivadas de las medidas del de .

EEUU sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero

El 25 de junio de 2025, , bajo la nueva autoridad del y la , identificó y emitió órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas — , y — por su vinculación con el de cárteles para la compra de químicos precursores del fentanilo.

Estas son las primeras acciones de este tipo. A partir de su publicación en el , dentro de 21 días, quedarán prohibidas las transmisiones financieras entre EE.UU. y estas entidades.

¿Por qué es importante?

Hace énfasis en la lucha contra el a través del sistema financiero.

Refuerza la cooperación entre y en materia de / (prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).

Invita a las a reforzar sus controles y cumplir con estándares globales para evitar verse involucradas en estas redes.

Un ejemplo claro de cómo las herramientas pueden tener impacto real en la y la .

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