Para cualquier empresa es esencial comprender la importancia, beneficios y limitantes del Control Interno. Protege tu empresa, evita fraudes.
06/01/2022
Servicios Loyal Lion.
Contáctanos para realizar una evaluación previa del cumplimiento regulatorio y procesos internos de tu empresa.
Agenda tu cita al +52 (81) 2354.6936
http://loyallion.mx/
31/12/2021
Que los logros de este año sean solo el comienzo. ¡FELIZ AÑO 2022!
# Hermosillo
24/12/2021
SERVICIOS LOYAL LION 🔝
21/12/2021
09/12/2021
Si compras en línea, sigue las recomendaciones básicas:
🔒Verifica las direcciones de páginas de internet.
🔒 Navega en páginas seguras.
🔒 Confirma los destinatarios de mensajes y correos de promociones.
🔒 Usa tarjetas digitales de crédito o débito.
🔒 Evita utilizar internet público.
03/12/2021
La corrupción afecta el rendimiento y economía de las empresas, además de la posible responsabilidad penal y administrativa, cuando se cometen delitos y faltas a la normatividad.
Las empresas requieren de un sistema que proteja las operaciones cliente-proveedor para evitar responsabilidad solidaria frente a autoridades como el IMSS y el SAT.
Esto dejará de ser una preocupación potencial con la Plataforma APPROVE®️, una herramienta diseñada para la verificación (en tiempo real) del cumplimiento regulatorio de clientes o proveedores.
Contáctanos para obtener más información sobre APPROVE.
24/11/2021
Generalmente creemos que los delincuentes solo utilizan a las grandes entidades para lavar el dinero producto de sus actividades ilícitas.
18/11/2021
Repercusiones de la Sección 6308
Los extranjeros podrían tener qué decidir entre cumplir con las leyes estadounidenses potencialmente enfrentándose a leyes en sus propios países.
- Ser acreedores de cuantiosas multas que inician en USD $50,000 diarios.
- Perder su relación de corresponsalía en los Estados Unidos y todos los negocios que eso ello conlleva.
09/11/2021
Con estas medidas preventivas, es posible diseñar estrategias de atención que eviten la actualización de esos riesgos, con el costo de las sanciones que conlleva.
Ejecuta prácticas para prevenir el fraude en tu empresa. CONÓCENOS.
Agenda tu cita al +52 (81) 2354.6936
http://loyallion.mx/
01/11/2021
Algunas de las metas orientadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que cualquier Área o Departamento a cargo del control de una empresa, deben ser:
· Contar con la mejor tecnología para Gestión de Riesgo de PLD/FT a partir de eficientar la calidad y oportunidad de alertas y reportes, así como del seguimiento y monitoreo de transacciones;
· Fortalecer controles internos en los procesos de obtención de información, que apoyen a un adecuado Conocimiento del Cliente desde el momento en que ingresa a la empresa.
· Generar la mayor conciencia y participación de las áreas de negocio, estableciendo una metodología de trabajo y promoviendo las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para prevenir riesgos de lavado de dinero.
· Promover la profesionalización de las áreas de prevención y control para entender, apoyar y complementar las áreas de negocio.
· Desarrollar las actividades necesarias para la implementación de la práctica internacional en materia de PLD/FT (si aplica).
· Implementar mecanismos de atención, comunicación efectiva y seguimiento con las contrapartes nacionales y extranjeras (si aplica).