Riski.lv

Vēlamies informēt, ka līdz ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (turpmāk tekstā – Sankciju likums), kas stājās spēkā 10.06.2025., ir atvieglota ziņošanas par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu (t.sk. apiešanu, kas ir sankciju pārkāpšanas izpausme) vai pārkāpšanas mēģinājumu kārtība, nosakot vienu iestādi – Finanšu izlūkošanas dienestu, – kam ziņojumi būtu iesniedzami. Šāds ziņošanas pienākums ir noteikts Sankciju likuma 17. pantā, proti:
Kompetento institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā, ja rodas aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu vai pārkāpšanas mēģinājumu.
Sīkāka informācija par ziņošanas kārtību un gadījumiem ir pieejama Finanšu izlūkošanas dienesta vadlīnijās:https://fid.gov.lv/uploads/files/Dokumenti/Vadl%C4%ABnijas%2C%20rekomend%C4%81cijas/Zi%C5%86o%C5%A1anas%20vadl%C4%ABniju%20%E2%80%9CZi%C5%86ojumu%20snieg%C5%A1ana%20par%20aizdom%C4%ABgiem%20dar%C4%ABjumiem%20un%20attur%C4%93%C5%A1an%C4%81s%20no%20dar%C4%ABjumu%20veik%C5%A1ana%E2%80%9D%203.%20papildin%C4%81t%C4%81%20redakcija.pdf
Vēršam uzmanību, ka minētie grozījumi rada nepieciešamību veikt izmaiņas sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas dokumentos attiecībā uz ziņošanas par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu (t. sk. apiešanu, kas ir sankciju pārkāpšanas izpausme) vai pārkāpšanas mēģinājumu kārtību. Līdz šim pienākums ziņot par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem līdzekļiem bija Valsts drošības dienestam.
Tāpat Sankciju likumā papildināts regulējums, nosakot administratīvo atbildību gadījumos, kad tiek pārkāpti sankciju nosacījumi, iegādājoties, realizējot vai pārvietojot pāri Latvijas Republikas valsts robežai sankcijām pakļautās preces vai sniedzot starpniecības pakalpojumus, tehniskās palīdzības vai citus ar minētajām precēm saistītus pakalpojumus, vai veicot jebkādas citas aizliegtas darbības ar šīm precēm, ja preču vai pakalpojumu vērtība nesasniedz 10 000 eiro, kā arī nosakot, ka administratīvā pārkāpuma procesu par šiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.
Vienlaikus ar grozījumiem Sankciju likumā stājas spēkā grozījumi Krimināllikuma 84. pantā (Starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšana) un likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.1 pantā.
Krimināllikuma 84. pantā ieviestas jaunas noziedzīgā nodarījuma kvalificējošās pazīmes, kā arī palielinātas brīvības atņemšanas soda maksimālās robežas, nodrošinot iespēju piemērot bargākus sodus par sankciju pārkāpšanu.
Par darbībām ar sankcijām pakļautām precēm un ar tām saistītiem pakalpojumiem kriminālatbildība iestāsies, ja sankciju pārkāpšana izdarīta ievērojamā apmērā – preču vai ar tām saistīto pakalpojumu vērtība nav mazāka par 10 000 eiro.
Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties!
Ar cieņu,
Riski.lv komanda

SIA “GF Audits”
Tālrunis: +371 26868000
E-pasts: [email protected]
www.riski.lv

Riski.lv - uzticams palīgs NILLTPFN likuma izpildē Riski.lv sistēma viegli un ērti Jums ļaus izpildīt NILLTPFN likuma prasības, izveidojot un uzturot iekšējo kontroles sistēmu! Sākot no 8.99 EUR mēnesī, tekošais kalendārais mēnesis ir BEZ MAKSAS.

Riski.lv Riski.lv ir platforma, kas palīdzēs viegli un ērti Jums izpildīt NILLTPFN likuma prasības, izve

Vēlamies informēt un atgādināt, ka 2022. gada 8. novembrī stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk tekstā - NILLTPFN) likuma 78. pantā, attiecinot 78. panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas arī uz saimnieciskās vai profesionālās darbības veicējiem, kas sniedz pakalpojumus bez speciālās licences vai nav reģistrējušies reģistrā.

Par aktualitātēm un problēmām NILLTPFN un Sankciju likuma izpildē ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojuma sniedzējiem E-Bilance novembra numurā savu viedokli pauž Riski.lv platformas autors Linards Anisimovs.

https://www.riski.lv/regform.htmlv

Riski.lv - uzticams palīgs NILLTPFN likuma izpildē Riski.lv sistēma viegli un ērti Jums ļaus izpildīt NILLTPFN likuma prasības, izveidojot un uzturot iekšējo kontroles sistēmu! Sākot no 8.99 EUR mēnesī, tekošais kalendārais mēnesis ir BEZ MAKSAS.

❗️Automatizētais www.riski.lv risinājums ērtai un vieglai NILLTPFN likuma prasību izpildei Tev palīdzēs❗️

Riski.lv - uzticams palīgs NILLTPFN likuma izpildē Riski.lv sistēma viegli un ērti Jums ļaus izpildīt NILLTPFN likuma prasības, izveidojot un uzturot iekšējo kontroles sistēmu! Sākot no 8.99 EUR mēnesī, tekošais kalendārais mēnesis ir BEZ MAKSAS.