Vargas Piedrasanta, Auditores y Consultores

🔍 Fortaleciendo la prevención y la transparencia empresarial

Vargas Piedrasanta, Auditores y Consultores participó como conferencista invitado para capacitación especializada en temáticas relacionadas con riesgos y prevención del lavado de dinero, dirigida a entidades sujetas a regulaciones para prevención de lavado de dinero y otros activos.

A través de casos reales, buenas prácticas y discusión estratégica, reforzamos un compromiso clave: prevenir el lavado de dinero y fortalecer la transparencia en el entorno empresarial del país y la región.

📌 Conozca más sobre esta jornada y su impacto en nuestra web:
👉 https://www.vargaspiedrasanta.com/single-post/fortaleciendo-la-prevención-jornada-de-capacitación-en-temáticas-ive

Agradecemos la invitación recibida para este importante evento en nuestra región.

Fortaleciendo la prevención: jornada de capacitación en temáticas IVE En el marco de su compromiso con la promoción de la transparencia y el cumplimiento normativo, Vargas Piedrasanta, Auditores y Consultores participó como conferencista invitado para capacitación especializada en temáticas relacionadas con riesgos y prevención del lavado de dinero, dirigida a en...

En Guatemala, la normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo establece que determinadas personas jurídicas son consideradas personas obligadas, independientemente del tamaño de la entidad.

👉 Lo anterior para entidades que realicen alguna de las actividades económicas siguientes:

- Compraventa de bienes inmuebles
- Promoción o desarrollo inmobiliario
- Servicios de construcción vinculados a inmuebles
- Compraventa de vehículos
- Comercio de metales preciosos, joyas u otros activos de valor
- Administración o manejo de recursos de terceros
- Cualquier actividad susceptible de ser utilizada para el manejo u ocultamiento de fondos
- Cualquier actividad susceptible de ser utilizada para el manejo u ocultamiento de fondos, entre otras.

📌 Resultados que importan:
🔴 Agilidad: Anticipación a requerimientos regulatorios
🔴 Seguridad: Reducción de riesgos legales y sanciones
🔴 Solidez: Procesos internos estructurados
🔴 Confianza: Cumplimiento alineado a normativa vigente

💼 ¿Cómo le apoyamos?

En Vargas Piedrasanta, Auditores y Consultores:

👉 Evaluamos si su empresa es persona obligada
👉 Diseñamos e implementamos su programa de cumplimiento
👉 Elaboramos manuales, políticas y matrices de riesgo
👉 Le acompañamos ante requerimientos de la IVE
👉 Capacitamos a su equipo

📲 Whatsapp empresarial: +502 7765 5809
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🏢 6 Calle 14-12 zona 1, Edificio 6-14, Of. 301, 304 y 402,
Quetzaltenango, Guatemala Centroamérica.

🟢En grupos empresariales, uno de los errores más costosos es mezclar recursos, gastos o resultados entre entidades.

-Cada empresa es una entidad distinta.
- Cuando ese principio se rompe:

👉La información financiera deja de ser confiable
- Aumentan los riesgos fiscales
- Se generan conflictos internos

📌El respeto al principio de entidad no es un formalismo legal. Es una señal de madurez empresarial.

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⚠ Riesgo que se evita: gastos improcedentes, registros contables incorrectos, observaciones fiscales y pérdida de control sobre el flujo de efectivo.



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📍La ventaja competitiva comienza con una gestión que pone a las personas primero.

🟢 En cada operación, el empresario cuando vende o presta un servicio percibe el IVA del que le consume, quien es el verdadero sujeto económico del impuesto, y posteriormente lo debe trasladar a la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la entidad encargada de su recaudación.

📌 Lea el artículo completo aquí: https://www.vargaspiedrasanta.com/single-post/el-impuesto-al-valor-agregado-entendido-como-un-flujo-de-caja-temporal-con-obligación-legal-permanen

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El Impuesto al Valor Agregado entendido como un flujo de caja temporal con obligación legal permanente. ¿El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que paga el empresario o un recurso que simplemente administra? El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que se aplica en cada etapa de la comercialización de un bien o servicio, conforme cada empresa agrega valor. A medida que el p...

🟢La caja chica no es el problema.
El problema es no tener reglas claras sobre su uso.

👉Cuando no existe un fondo formal:
- Se usan ingresos de ventas para gastos
- Se pierden respaldos
- Se normaliza el desorden

📌Un fondo de caja chica bien definido protege la operación y fortalece el control financiero. El orden empieza en los detalles.

⚠ Riesgo que se evita: sobreestimación de activos, problemas de liquidez y decisiones financieras basadas en información irreal.



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📍 La excelencia estratégica empieza cuando se prioriza con claridad y se ejecuta con foco.